SERVIZI DI DILIGENZA DOVUTA

DilIGENZA DOVUTA È "SIN QUA NON" per SCOPI DI INVESTIMENTI associazioni JOINT VENTURE o tali ALTRI investimenti Iniziativi.

FORNISCE assicurazione razionale su investimenti collegati a valutazioni, finanziamento e qualitÀ  d'acquisto

conoscete i servizi di vostro cliente (KYC)

Regolazione nell'industria di servizi finanziari è stata sotto il fuoco maggiore negli anni recenti, con una serie di cose di alto profilo porgendo l'attenzione risolutamente su affare con procedimenti poveri di conformità.

Non capire i clienti può risultare nelle serie implicazioni finanziarie e di reputazione. Quindi, Diligenza dovuta di cliente (CDD) e Conoscete il vostro cliente (KYC) sono in prima linea di un esercizio di mitigazione di rischio delle istituzioni. Si richiede processo continuo per assicurare che portafoglio contenuto nella prestabilita base del cliente è capito. È importante di confermare che i clienti e rischi che loro presentano sono gestiti entro appetito complessivo della istituzione finanziaria.

Punti culminanti

Come il risultato, le norme “Conoscete il vostro cliente” si sono sviluppate globalmente, diventando anzi un requisito legale in alcune giurisdizioni. Il “Conoscere” implica che l'affare eseguirà diligenza dovuta su cliente per verificare che loro sono quelli che dicono di essere e per evitare furto frode, lavaggio denaro e finanziamento di terroristi.  

Nostro servizi kyc

Possiamo aiutare a vostri affari di rispondere a quelle sfide tenaci con agio.

Possiamo  offrire  una valutazione pronta ed indipendente su conformità entro le regole  “Conoscete il vostro Cliente”, dandovi pace dello spirito quando ci si tratta della diligenza dovuta del cliente.  

QUALI SERVIZI SONO INCLUSI?

• Diligenza dovuta del cliente e screening

• Registrazione e mantenimento di identificazione e documenti di diligenza dovuta

• Resoconti

• Rivalutazione periodica e aggiornamento di informazioni

Operiamo i servizi KYC in seguenti paesi: Slovenia, Croazia, Slovacchia. Vi preghiamo di Contattarci